Первое — арест на счет, наложенный судебными приставами. Обычно такое происходит, если у вкладчика есть долги. В этой ситуации от банка ничего не зависит, он лишь исполняет решение суда, в противном случае нарушит закон.

Второе — попытка получить деньги по недействительному паспорту. Гражданин России должен менять этот документ в 20 и 45 лет. Если это не сделано вовремя, банк выдаст средства только после получения нового паспорта.

Третье — подозрение в отмывании денег.

«Критерии, по которым банк может начать подозревать вас в легализации незаконных доходов, перечислены в самом законе, но они настолько размыты, что подойти сюда может все, что угодно», — полагает юрист.

Доказать легальность происхождения средств можно, предоставив справку 2НДФЛ, договор купли-продажи недвижимости, выписки из другого банка о переводе средств и другие документы, заключил юрист.

https://finance.mail.ru/2023-11-22/vkladchikov-predupredili-kogda-bank-imeet-pravo-ne-otdavat-dengi-58708866/

сможете доказать легальность своих денег на счету?

сможете доказать легальность своих денег на счету?

И держал их все это время в банке...трехлитровой,в погребе.
Приходишь,такой,в крутой банк,кладешь все накопления на депозит...

Интересно,КАК можно доказать банку легальность денег,если копил их в виде долларов/золота всю трудовую жизнь(почти 50 лет) ???
И держал их все это время в банке...трехлитровой,в погребе.
Приходишь,такой,в крутой банк,кладешь все накопления на депозит...а когда попробуешь их обратно забрать-ДОКАЖИ,что они легальны.
А КАК доказать-то?

По итогу жена была в шоке и ахуе от банковских новшеств.

сможете доказать легальность своих денег на счету?

В Калуге по иску областной прокуратуры у местного чиновника конфисковали автомобиль Volkswagen Touareg из-за того, что стоимость автомобиля не соответствовала его доходам. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, начальник отдела государственного строительного надзора Андрей Шелкунов приобрел внедорожник ценой более 3 млн рублей и оформил машину на своего близкого родственника, чтобы скрыть крупные расходы, не соответствующие его доходам. В результате прокурор области обратился в суд с иском об изъятии автомобиля и обращении его в доход государства.

Иск со стороны прокуратуры был подан в суд в декабре 2021 года. Об этом сообщало издание «Калужские новости». По результатам судебного процесса в апелляционной инстанции доводы ответчика были отклонены и судебное решение вступило в законную силу. Автомобиль изъят у владельца.

99% электората в банках кредиты берут на новый айфон, а депозиты там в основном у пенсов и людей в районе полтинника

там сумма была в неск раз больше чем 600 тыс

Деньги в банк нести не обязательно. могут и на улице за деньги спросить:

Кстати когда туарега продавал

а у остальных все индивидуально, но надо быть довольно наивным, что бы тащить большое количество серого нала в банк, можно и понемногу заносить, до 600 тыс можно класть без подтверждений, а если сумма слишком большая, то там уже через оффшоры, биткоины, ИП и тд

как ты думаешь, сколько реально законопослушного электората не знает, как занести больше 600 тыс левых денег в месяц?

Одна надежда что прокурорам не так часто нужны новые туареги..

З.Ы. А не надо было выеживаться...